न्यायालयाने नवाब मलिक विरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेतली, मंत्री मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कटात गुंतले होते

विशेष पीएमएलए न्यायालय (पीएमएलए कोर्ट) यांनी महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेतली आहे. नवाब मलिक (नवाब मलिक) यांनी कुर्ला येथील गोवाला कंपाऊंड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.नवाब मलिक) इतरांसोबत मनी लॉन्ड्रिंग आणि गुन्हेगारी कटात प्रत्यक्ष आणि जाणूनबुजून सहभागी होते. या प्रकरणी नवाब मलिकला २३ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. ईडीच्या वकिलांनी सांगितले की, कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 5,000 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

ते म्हणाले की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर आरोपपत्राची दखल घेईल. ED खटला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी आणि जागतिक दहशतवादी घोषित केलेल्या दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध अलीकडेच बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. यापूर्वी, कोठडी सुनावणीदरम्यान, केंद्रीय आर्थिक तपास संस्थेने न्यायालयाला सांगितले होते की मलिक हा मुख्य सूत्रधार आणि लाभार्थी होता. या मालमत्ता बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यासाठी दाऊद इब्राहिम टोळीतील महत्त्वाच्या सदस्यांकडून त्यांना पैसे मिळाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.

हे प्रकरण दाऊदच्या कुटुंबाशीही संबंधित आहे.

एजन्सीने दावा केला आहे की दाऊद इब्राहिमच्या टोळीचे सदस्य आणि नवाब मलिक यांनी या मालमत्ता बळकावल्या आणि गुन्हेगारी कृत्य खरा बनवण्यासाठी अनेक कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली. ईडीने सांगितले की, कोठडीत चौकशीदरम्यान (आधी अटक करण्यात आलेला) इक्बाल कासकर (दाऊद इब्राहिमचा भाऊ) याने बहीण हसिना पारकरबद्दल अनेक खुलासे केले, ज्यात दाऊद टोळीकडून मुंबईतील निरपराध नागरिकांकडून तिच्या उच्च मूल्याच्या मालमत्तेची भीती होती, त्यात त्याच्या सहभागाचा समावेश आहे.

मलिक यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले

एजन्सीने सांगितले की, तपासादरम्यान असे उघड झाले की दाऊद टोळीची अशीच एक पीडित मुनिरा प्लंबर आहे. प्लंबरकडे त्याच्या मुख्य स्थानावर मालमत्ता होती, ज्याची किंमत सध्या 300 कोटी रुपये आहे, जी मलिकने हसीना पारकरसह दाऊद टोळीच्या सदस्यांच्या संगनमताने कुटुंबाच्या मालकीच्या सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्सद्वारे गुंतवली होती. ईडीसमोर नोंदवलेल्या जबानीत प्लंबरने दावा केला आहे की, त्याने मलिकला मालमत्ता विकली नाही. PMLA च्या तरतुदींनुसार परिभाषित केल्यानुसार मलिक हा मनी लाँड्रिंगसाठी देखील दोषी असल्याचे दिसून येते. मात्र, मलिक यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.